"أعلاف ظفار" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 25 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2012م والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2013م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4. الموافقة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 17% من رأس المال بمعدل (17 بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013موالموافقة عليها .

8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال ( خمسون الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2013م والموافقة عليه وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسب.

9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وبإمكانكم الإطلاع على البيانات المالية والوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية أثناء ساعات العمل الرسمي بمقر الشركة بالمكتب الرئيسي بصلالة.

وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ احمد علي سالم قطن - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.