"إسمنت عمان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 19 مارس 2014

إعلان الدعــوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يسر مجلس ادارة شركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2014م بغرفة تجارة وصناعة عمان (قاعة مسقط) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

الجمعية العامة العادية السنوية:

1 - دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.

2 – دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.

3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013.

4 – دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس المال أي ما يعادل (خمسة وثلاثون بيسة للسهم الواحد ) والموافقة عليه.

5 – التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (134.900( مائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.

7 – احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.

8 - دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهى في 31/12/2014م والموافقة عليها .

9 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2014م وتحديد اتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

وفى حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ امين سر مجلس الادارة بالشركة على هاتف رقم 24437779 او 24437070 (محول 123). رئيس مجلس الادارة مراقب الحسابات المستشار القانونى .