يسر مجلس إدارة بنك صحار (ش م ع ع ) دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 30/3/2014م ، في تمام الساعة 3 مساءً بفندق كراون بلازا في مسقط بسلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للبنك:
1. دراسة تقرير مجلس إلادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013م والموافقة عليه ، (مرفق رقم 1).
2. دراسة تقرير تنظيم و إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه، (مرفق رقم 2).
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (مرفق رقم 3).
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 4 % من رأس المال (أي بمعدل أربعة بيسات لكل سهم) والموافقة عليه .
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بواقع 4% من رأس المال ( أي بمعدل 4 سهم لكل 100سهم ) والموافقة عليه ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1.1) مليار سهم إلى (1.144) مليار سهم .
6. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية " لصحار الاسلامي " عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، (مرفق رقم 4).
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه و التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية 2013م ، و تحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2014م والموافقة عليه، (مرفق رقم 5).
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,700 ريال عماني ( مائة و خمسون ألفا و سبعمائة ريال ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م و الموافقة عليه.
9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/ 2013م ( حسب الإيضاح رقم ب/19 المدرج في القوائم المالية للبنك)، (مرفق رقم 6).
10. احاطة الجمعية بالتبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، (مرفق رقم 7) .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ لا يجاوز مائة ألف ريال عماني للتبرعات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه حسب ما يراه مناسبا.
12. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2014م وتحديد أتعابهم.
13. إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر ، من المساهمين وغير المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض وتقديمها إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2014م , ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا ل 1000 سهم على الأقل بتاريخ إنعقاد الجمعية.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل .
في حالة وجود أي إستفسار ، يرجى الإتصال بالأفاضل/ عمار المسكري على الهاتف رقم 24730348 أو محمد الرواحي على الهاتف رقم 24761820 خلال ساعات العمل الرسمية .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}