اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ"حديد الجزيرة" في 18 مارس 2015

كشف مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة (3,00)مساء يوم الاربعاء الموافق 18/03/2015م وذلك في فندق جراند حياة / مسقط – قاعة حبروت واللبان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي فى 31/12/2015م(حسب المرفق رقم 1).

5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 22%) من رأس المال بمعدل 22 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف ريالا عمانيا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (حسب المرفق رقم 2).

8 – إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين او غير المساهمين فى الشركة) فعلى من يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومى عمل وذلك فى موعد اقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق 15/3/2015م ولن تقبل اية إستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ وإذا كان المترشح من المساهيمن فيشترط ان يكون مالكاً لعدد (1000) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.

9- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 موتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.