اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ"تأجير للتمويل" في 19 مارس 2015م

أفصح مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل (ش م ع ع) عن دعوة المساهمين الأفاضل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في يوم الخميس الموافق: 19مارس2015م تمام الساعه الثالثه مساءا و ذلك في فندق أنتركونتينتال قاعة نزوى بهلا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15%) أي بمعدل 15 بيسه لكل سهم والموافقة عليه من قبل البنك المركزي العماني .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والذي تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمه ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه (حسب المرفق) .

6- دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ 39,000 ألف ريال عماني و الموافقه عليه و ذلك عن السنه المالية المنهية 31 ديسمبر 2014م.

7- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ( حسب المرفق ).

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقه خلال السنة المالية ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30000 الف ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين او من غير المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه يوم الأثنين الموافق 16 مارس 2015م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ،واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (10000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م و تحديد اتعابه .

ووفقا النظام الأساسي للشركة يحق لاي مساهم ان يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.