إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لـ"الجزيرة للخدمات" في 25 مارس 2015م

أفصح مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2015 في قاعة الميراني بفندق الفلج، روي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعـية العامـة غير العادية:

الموافقة على تجديد رأس مال الشركة المصرح به والبالغ قدره خمسون مليون ريال عماني.

جدول أعمال الجمعـية العامـة العادية السنوية:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه .

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014.

دراسة مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 20٪ من رأس المال بمعدل ( 20 بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد قيمة البدل للسنة المالية القادمة.

الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة110,000 ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.

إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركه مع طرف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015والموافقة عليها.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15,000) ريال عماني كحد أقصى لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بصرفه في ما يراه مناسبا.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 وتحديد أتعابه .

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة(من المساهمين وغير المساهمين).

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذالك وتسليمها الى الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية بيومي عمل على الأقل، وفي موعد أقصاه نهاية ساعات العمل يوم الأحد الموافق 22 مارس2015 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فأنة يشترط أن يكون مالكا لعدد (100,000) سهم كحد أدنى بتاريخ الجمعية.

علما بأن النماذج متوفرة في مقر الشركة ببناية المركز الطبي الدولي، الطابق الرابع، مكتب عدد 408.

وفقا للنظام الأساسي للشركة، يجوز لأي مساهم أن يُفوض أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، على أن يكون التفويض مُوقعا ومُحرّرا على نموذج التفويض المرفق بإعلان الدعوة.

بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يُرفق مع نموذج التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقُصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

وبالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون نموذج التفويض مختوما بختم الشركة ومُوقعا من قبل أحد الأشخاص المُفوضين بالتوقيع ومرفقا به نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وقائمة بأسماء المُفوضين بالتوقيع.