إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ"المدينة تكافل" في 24 مارس 2015م

أفصح مجلس إدارة شركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3:00من (مساء) يوم الثلاثاء الموافق 24/03/2015 وذلك في (فندق هرمز) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الاول دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

البند الثاني دراسة تقريرتنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

البند الثالث دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

البند الرابع دراسة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

البند الخامس التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

البند السادس التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2014 وتحديد مقدار البدل والمكافأت للسنة المالية القادمة 2015.

البند السابع احاطة المساهمين بمبلغ الزكاة وقدره (0,00135 ريال عماني) لكل سهم الواجب على كل مساهم إخراجه ويتم دفع الزكاة من قبل المساهم مباشرة.

البند الثامن إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

البند التاسع تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم.

البند العاشر انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك ويسلمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك وإذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك (100,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنص ساعة على الأقل.