إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"بنك اتش اس بي سي عمان" في 30 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين الموافق 30 مارس 2015م وذلك في قاعة قنتب بفندق قصر البستان - مسقط، سلطنة عمان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين في تاريخ الجمعية وذلك بواقع 5.5 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

5. التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1).

6. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. (حسب المرفق رقم 2).

7. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابهم.

8. إنتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.

أ) على من يرغب في ترشيح نفسه من (المساهمين أو غير المساهمين) لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالنظام الأساسي للبنك وكذلك مُتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة الإستمارة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال.

ب) يجب تسليم إستمارة الترشيح للمُستشار القانوني الخارجي للبنك في موعد لا يتجاوز نهاية العمل للبنك (2:30 مساء) من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2015م على العنوان التالي:

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمري للمحاماة (شركة مدنية للمحاماة)، شاطئ القرم، سكة رقم 2601، بناية رقم 37 (بيتش وان) الطابق الرابع، مكتب 402، شاطئ القرم، سلطنة عُمان. ولن يتم النظر في أية إستمارة تُسلم بعد ذلك التاريخ.

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد (300.000 ألف سهم) ثلاثمائة ألف سهم في البنك.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانين، كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.