إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "الأنوار القابضة" في 17 يونيو 2015

دعى مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 17 من يونيو 2015 في تمام الساعة الثالثة مساءا بقاعة رجال الآعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال بمنطقة روي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م والموافقة عليه

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 10% من رأس المال ( أي بمعدل 10 بيسات لكل سهم ) والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال ( أي بمعدل 15 سهم لكل 100 سهم ) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من(130,500,000) سهم الى (150,075,000) سهم.

دراسة مقترح توزيع مكافآت عل أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 146,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م والموافقة عليهالتصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م (حسب المرفق).

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2016م والموافقة عليها (حسب المرفق).

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015م (حسب المرفق)11.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدرة 15,000 ريال عماني ( خمسة عشر ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2016م والموافقة عليهنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة ( من المساهمين أو من غير المساهمين) .

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعده لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأثنين الموافق 25 مايو 2015 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد هذا التاريخ.

اذا كان المترشح من المساهمين فأنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد 100000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعيةتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2016م وتحديد أتعابه.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها صورة من كل من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع المسجلين لدى وزارة التجارة والصناعة.

كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.