نتائج الجمعية العمومية لـ"المتحدة للتمويل" المنعقدة في 28 مارس 2016

القرارات الصادرة عن إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعامة العادية السنوي لمساهمي الشركة المنعقدة مساء يوم الأثنين 28 مارس 2016 م.

أولا الجمعية غير العادية :

الموافقة بالإجماع على دراسة مقترح المادة ( 4/أ ) من النظام الاساسي للشركة .

ثانيا الجمعية العامة العادية السنوية :

1. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2015 م .

2. الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم و ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .

3. الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 م .

4. الموافقة بالإجماع على دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمـين بتاريخ الجمعية وذلك بنسـبة (10 %) من رأس المال أي بمعدل ( 10 بيسات لكل سهم) .

5. الموافقة بالإجماع على دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمـين بتاريخ الجمعية و ذلك بنسبة (5 % ) من رأس المال ( أي بمعدل 5 سهم لكل 100 سهم ) ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (310,764,940 سهم ) إلى( 326,303,187 سهم )

6. الموافقة بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

7. الموافقة بالإجماع على دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,652 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م

8. الموافقة بالإجماع على المعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .

9. قامت الجمعية العامة العادية السنوية بإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالترشيح لمدة ثلاثة سنوات ، رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على ذلك ، الأعضاء المنتخبون بالترشيح هم :

الشيخ سليمان بن أحمد بن سعيد الحوقاني .

الفاضل حسن بن احسان بن نصيب النصيب .

الفاضل محمد بن عبد اللة بن محمد الخنجي .

الفاضل الاسانجواسهاررانجاناث جورور· الفاضل حسام هشام عمر البسطامي·

الفاضل وسيم صلاح عبد قراعين·

الفاضل عوض بن محمد بن فرج بامخالف ، ممثل عن شركة عمان للفنادق ش م ع ع 10.

تعيين الأفاضل/ إرنست ويونغ مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 م ، و تحديد أتعابهم .