اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"العمانية لخدمات التمويل" في 21 مارس 2017

دعى مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية  والجمعية العامية العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادهما يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017  م في تمام الساعة الخامسة عصراً ، بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال وذلك للنظـر ومناقشــة مـا يلــي:

أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة على توزيع أسهم / سندات مجانية بما لا يزيد عن 10% من رأس المال المدفوع في كل عام وذلك استقطاعاً من علاوة الإصدار خلال الخمس سنوات القادمة دون الحاجة لعقد جمعية عامة غير عادية على أن يتم اقرار التوزيع عن طريق الجمعية العامة العادية السنوية في كل عام .

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليــه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 17 %) من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل 17 بيسه لكل سهم) والموافقة عليه. .
الموافقة على مقترح توزيع سندات مجانيه غير مضمونه ملزمه التحول إلى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبه  ( 8 % ) من راس المال المدفوع أي بمعدل ( 8 ) سند لكل (  100) سهم تدفع من حساب علاوه الأصدار .شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند أعلاه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمه. (حسب المرفق).
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 165.600 ) ريال عمانــي والموافقـــة عليـــه.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة  المالية المنتهية فــي 31 ديسمبر 2016. (حسب المرفق).
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديــد أتعابهــم.
تعيين طرف ثالث مستقل للقيام بأعمال تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 وتحديد الأتعاب و المعايير .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعه على الاقل.

وفي حالــة وجــود أي استفسارات يـرجى الاتصال بالفاضل / بريك العمري على هاتف رقـم 24724700 محـول 777.

ملاحظة هامة:

ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء سنة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق الأمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.ع .روي الحي التجاري جنوب بجانب بنك التنمية.