محضر إجتماع العمومية العادية لـ"الحسن الهندسية" المنعقدة في 30 مارس 2017

إعتمدت الجمعية العمومية لشركة الحسن الهندسية ش م ع ع في إجتماعها  المنعقد بمقر الشركة بالمكتب الرئيسي بالوادي الكبير  في يوم الخميس الموافق 30/مارس/2017 القرارات التالية وقد تمت الموافقة عليها بالإجماع.

1- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية  للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 ,
2- .تقرير حوكمة سركات المساهمة العامةللسنة المالية المنتهية 2016م
3- تقرير المدققين والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م,
4- تحديد رسوم جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية التي تم دفعها إلى أعضاء المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحديد رسوم جلسات السنة المالية التي ستنتهي  في 31/12/2017.
5- المعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م
6- المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة والتي سيتم تنفيذها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017،
7- المبالغ المدفوعة لدعم الأنشطة الاجتماعية للمجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016،.
8 - إقتراح تخصيص 50,000 ريال عماني لدعم الأنشطة الاجتماعية للمجتمع للسنة  المالية  التي ستنتهي  في  31/12/2017،
9- إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

الفاضل/حسن بن علي  سلمان، الفاضل/مقبول بن علي سلمان،الفاضل/ خليفة سيف  درويش الكتبي،الفاضل/ مقبول حسين بن موسى بن يوسف اللواتي،الفاضل/ نبيل بن عبدالله الغساني، الفاضل/ سعد بن هلال بن محمد  البرواني.
10- تعيين مدققي حسابات (دلويت )عن السنة المالية التي ستنتهي في  31/12/2017 وتحديد أتعابهم.
11- معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
12- تعيين هيئة مستقلة (BDO)لتقييم أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي  في 31/12/2017 وتحديد أتعابهم.