محضر إجتماع العمومية العادية لـ"اعلاف ظفار" المنعقدة في 30 مارس 2017

 عقدت شركة اعلاف ظفار ش.م.ع.ع. اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2016م بمجمع حمدان السياحي بصلالة بتاريخ 30 مارس 2017م بحضور اعضاء مجلس الادارة وممثل الهيئة العامة لسوق المال الاستاذ/ محمود بن حسن الراشدي ومراقب الحسابات (Ernst & Young) والاستاذ/ محمد بن سهيل البرعمي المستشار القانوني للشركة.

حيث اعلن المستشار القانوني للشركة النصاب القانوني لعقد الاجتماع وذلك بحضور عدد 68.86 مليون سهم تشكل (85)% من اجمالي الاسهم. ثم قام الشيخ رئيس الاجتماع بتعيين خيري حسن محمد اسحاق امينا للسر ووافق الاجتماع بالاجماع على ذلك. وناقش الاجتماع جدول الاعمال ثم أصدر الجمعية القرارات التالية:

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
الموافقة بالاجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
الموافقة بالاجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية  المنصرمة 2016م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2017م.
تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
الموافقة بالاجماع على مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا. 
الموافقة بالاجماع على معايير قياس اداء مجلس الادارة.
الموافقة بالاجماع على تعيين مكتب (الميثاق) كطرف مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
الموافقة بالاجماع على تعيين ارنست ويونغ كمراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.