محضر إجتماع العمومية العادية لـ"صلالة لخـدمات الموانئ" المنعقدة في 26 أبريل 2017

ابلغت الشركة ان القرارات التالية قد تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لشركة صلالة لخدمات الموانىء المنعقد في 26 ابريل 2017م في فندق هيلتون صلالة الساعة 3:00 مساء:

تمت مراجعة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
تمت مراجعة تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و الموافقة عليها.
تمت مراجعة تقرير المدقق والمصادقة على الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
تمت الموافقة على رسوم حضور اعضاء المجلس الى الاجتماعات لسنة 2016م وفقا لما ورد في الملحق 2 المرفق إلى إعلان الدعوة.
تم النظر في رسوم حضور اعضاء المجلس الى الاجتماعات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها وفقا لما ورد في الملحق (2) المرفق بإعلان الدعوة".
تم النظر في صرف مكافآت تبلغ 150,000 ألف ريال عماني لاعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليها.
تم النظر في معاملات الاطراف ذات العلاقة لعام 2016م المعلنة في الملحق 1 المرفق إلى إعلان الدعوة والموافقة عليها.
تمت مراجعة معاملات الاطراف ذات العلاقة لعام 2017م المعلنة في الملحق 1 المرفق إلى إعلان الدعوة والموافقة عليها.
اتخذ القرار بالموافقة على نسبة الارباح البالغة 20% من رأسمال الشركة المدفوع، ما يعادل 20 بيسة للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م" للمساهمين المسجلين في قائمة المساهمين بتاريخ 27 مارس 2017م.

تم النظر في صرف التبرعات البالغة 71,621ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليها.
تم النظر في مقترح لصرف التبرعات البالغة 72.000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
تخذ القرار بالموافقة على المعايير التي وضعت لتقييم اداء مجلس الادارة وذلك حسبما ورد في الملحق 4 من اعلان الدعوة.
اتخذ القرار بالموافقة على تعيين KPMG لتقييم اداء مجلس الادارة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
اتخذ القرار بالموافقة على تعيين مكتب (E&Y) مدققين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ‏2017م.
اتخذ القرار بان الفاضل جون مايكل كريغ قد تم تعيينه كعضو في مجلس الادارة للفترة المتبقية من الدورة المنتهية في مارس 2019م.