إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"بنك الدوحة" يوم 7 مارس 2018 لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين اللذين سيعقدان بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 7/3/2018 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول. 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 14/3/2018 الموافق يوم الأربعاء في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2017 والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  (3) ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليها.

5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2017 وتحديد مكافآتهم.

6- الموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي:

- أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي.

- ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي.

- أن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.

- أن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة.

- أن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة.

- أن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته.

- تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.

- ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

7- الموافقة على تخفيض الحد الأدنى لكل عملية إصدار البالغ 50 مليون دولار أمريكي ببرنامج الأوراق التجارية الموافق عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 10/5/2016 إلى مليون دولار أمريكي.

8-تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظم حوكمة الشركات الصادرة عن السادة/ هيئة قطر للأسواق المالية، والسادة/ مصرف قطر المركزي، وتشمل هذه التعديلات المواد (3-14-14مكرر-23-24-26-26مكرر-27-32-38-43-65-69). 

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة 

من الجهات المختصة والتصديق عليه.