اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ريسوت للاسمنت" في 13 مارس 2018 لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة

يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 مــارس2018 وذلك بفندق هيلتون صلالة- قاعة البليد-لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والموافقة عليه .

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31/12/2017.

3- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والموافقة عليه .

4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 

5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 29% من رأس المال المدفوع أي بمعدل29 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ،  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره151,500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه .

8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

9 دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليها. 

10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره  200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليه .

12- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/ أو من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومى عمل على الأقل وذلك فى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس  الموافق 8 مارس 2018.

ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك واذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الأساسى للشركة أن يكون مالكا لعدد 200,000سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.

13- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018  وتحديد أتعابه.

14- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة  .

15- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في31/12/2018 وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ،  على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ،  ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ،  وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،  وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ،  كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ،  كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

ملاحظة هامة :

ستقوم شركة ريسوت للأسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للإستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .