اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الجزيرة للخدمات" في 21 مارس 2018

يســـُرُّ مجلس إدارة شـــركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع دعــوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الســـنوية المقرر عقـــده في تمام الســاعة الخامــسة (5)  من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018 وذلك بقاعة الأفراح 3 بفندق جراند حيــاة مســقط، وذلك لمناقشة جـــدول الأعمال التالي:

1) دراسة تـقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والموافقة عليه.

2) دراسة تـقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والموافقة عليه .

3) دراسة تـقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017  والموافقة عليه.

4 دراسة تـقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في31/12/2017.

5) دراسة مُقترح توزيع أرباح نــقدية على المساهمين، كما في تاريخ الجمعية ، بنسبة 15٪ من رأس المال بواقع (15 بيسة للسـهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والــموافقة عليه.

6) التصديق على بـدل حضــور اجتماعات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقة عنه المدفوعة الى الأعضاء عن السنة المالية السابقة، وتحديد قيمة البدل للسنة المالية القادمة .

7) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 39,000 ر.ع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه.

8)  دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليها.

9) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليهـا  .

10) احـاطة الجمعية المبالغ المُخصصة والمُنفـقة لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

11)  دراسة مقترح تخصيص مبلغ 15,000 ريالعماني لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 والموافقة عليه).

12)  الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سنتهي في 31/12/2018 .

13) تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابها.

14) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المساهمين أو غير المساهمين.  ينبغي على كل شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تعبئة نموذج الترشح الذي يمكن الحصول عليه من الشركة.

 يجب تسليم النموذج المُعبأ إلى الشركة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بيومي (2) عمل على الأقل (نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الأحد الموافق 18 مارس 2018).

 ولن تقبل الشركة أي طلب يتم استلامه بعد هذا التاريخ. وإن كان المترشح مساهما  بالشركة ، يجب أن يكون مالكا لعدد 100,000سهم على الأقل في تاريخ الاجتماع، وفقا للنظام الأساسي للشركة.

15) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابه .

وفقا للنظام الأساسي للشركة ، يجوز لأي مساهم أن يُفوض أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، على أن يكون التفويض مُوقعا ومُحرّرا على نموذج التفويض المرفق بإعلان الدعوة.

  بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يُرفق مع نموذج التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقُصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

وبالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون نموذج التفويض مختوما بختم الشركة ومُوقعا من قبل أحد الأشخاص المُفوضين بالتوقيع ومرفقا به نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج توقيع المُفوضين بالتوقيع.

يُرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد بنصف ساعة على الأقل.