اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"العنقاء للطاقة" في 19 مارس 2018

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

3-  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2017م.

4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.

6- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر  يوليو 2018م وخلال شهر  يناير/ 2019م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر2017م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن  4.8% من رأس المال المدفوع للشركة (أي 4.8 بيسة لكل سهم).

7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8- دراسة مقترحة تخصيص مبلغ 30.000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والموافقة عليها.

9- الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة خلال سنة 2017م.

10- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018موتحديد أتعابها.

11-    الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة السنوية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/  كينجي يوجيتا على الهاتف رقم:22009968(968+).