اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الشرقية للاستثمار" في 20 مارس 2018

يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 في قاعة صحار بفندق انتركونتيننتال - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-  دراسة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- دراسة والموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

-  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

-  الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية  على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة  5% من رأس المال المدفوع (بمعدل 5 بيسات لكل سهم) والموافقة عليه.

-  التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 مبلغ إجمالي قدره -/23.550 ر.ع ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

-  إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (.

- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ -/10.000 ر.ع لصالح المؤسسات الخيرية العُمانية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م والموافقة عليه.

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد  أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظة : تقوم الشركات المساهمة العامة بإيداع توزيعات الأرباح غير المطالب بها من قبل المستثمرين إلى " صندوق أمانات المستثمرين " بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

يطلب من المساهمين الرجوع إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ( ش.م.ع.م) في أي استفسار يخص مستحقاتهم.