اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"صلالة لخدمات الموانئ" في 22 مارس 2018

يسر مجلس ادارة شركة صلالة لخدمات الموانىء ش م ع ع (ويشار اليها فيما بعد بـ "الشركة") بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة ظهرا في يوم الخميس 22 مارس 2018م  في فندق هلتون صلالة، صلالة، محافظة ظفار lوذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .         

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة تقرير وتنظيم إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه . 

- دراسة تقرير مدقق الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.      

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل عن السنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 128,500 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.        

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.  

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 15% من رأس مال الشركة المدفوع ( أي 15 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م والموافقة عليه.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.             

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 72000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م و الموافقة علية.

- تعيين جهة مستقلة  لقياس اداء اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

-تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.