اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"عمـان والإمـارات" في 28 مارس 2018

يسـر مجلـس إدارة شركـة عمـان والإمـارات للاستثمـار القابضـة ش.م.ع.ع دعـوة المساهميـن الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة السنويـة والمقـرر عقدهـا في تمـام الساعـة الثالثـة من مسـاء يـوم الأربعاء 28/3/ 2018 بقاعـة العيـن بفنـدق سيتـي سيـزن ( مسقـط ) لمناقشـة جـدول الأعمـال التالـي :

1- دراسـة تقريـر مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2017 والموافقـة عليـه .

2- الموافقـة على تقريـر قيـاس أداء مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2017  .

3-  دراسـة تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2017 م والموافقـة عليـه.

4- دراسـة تقريـر مراقب الحسابات والموافقـة على الميزانية العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسـائر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2017 م .

5- التصديق على بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس لإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمـة والموافقة عليه  .

6- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017  .

7- الموافقـة على معامـلات الأطـراف ذات العلاقـة التي من المحتمـل أن تجريهـا الشركـة خـلال عـام 2018 .

8- دراسـة مقتـرح مكافـآت أعضـاء مجلـس الإدارة بمبلـغ 31,000 ريـال عمانـي عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2017

9- الموافقـة على معاييـر قيـاس أداء مجلـس الإدارة لعـام 2018  .

10- انتخـاب عضـو واحـد لمجلـس الإدارة لتمثيـل القطـاع الخـاص بسلطنـة عمـان وعضـو واحـد لتمثيـل القطـاع الخـاص بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ( من المساهميـن وغيـر المساهميـن )  .

وعلى من يرغـب في الترشـح لعضويـة مجلـس الإدارة تعبئـة الاستمـارة المعـدة لذلـك وتسليمهـا للشركـة قبـل موعـد انعقـاد الجمعيـة العامـة بيومـي عمـل على الأقـل وذلـك في موعـد أقصـاه نهايـة يـوم عمـل الأحـد 25/3/2018.

ولـن تقبـل أيـة استمـارة تقـدم بعـد ذلـك ، وإذا كان المترشـح من المساهميـن فإنـه يشتـرط وفـق النظـام الأساسـي للشركـة أن يكـون مالكـا لعـدد ( 5000 ) سهـم بتاريـخ انعقـاد الجمعيـة . 

11- تعييـن جهـة مستقلـة لقيـاس أداء مجلـس الإدارة للسنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31/12/2018 وتحديـد أتعابها .

12- تعييـن مراقب الحسـابات للسنـة الماليـة التي ستنتهي في 31/12/2018 م وتحديـد أتعابهـم.

ووفقـاً للنظـام الأساسي للشركـة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطيـاً أي شخـص آخـر لحضـور الاجتمـاع والتصويـت على القـرارت المتخـذة نيابـة عنـه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفق بالدعوة .

 ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي  أن يرفق ببطاقة التفويض نسخه من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 كما يرجى الحضور الي مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصـف ساعة على الأقـل .