اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المها للسيراميك" في 27 مارس 2018

يسر مجلس إدارة المها للسيراميك (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء  الموافق 27 مارس 2018 م وذلك في فندق كراون بلازا، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة  جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة  عن السنة المالية المنتهية في  31/12/ 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وذلك بنسبة 27% من رأس المال (أي  بمعدل27 بيسة لكل سهم).

- التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م  ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2018م.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 21,350 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليها .

- دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليها.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمة المجتمع خلال السنة  المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 15,000 (خمسة عشر الف ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 م والموافقة عليه.

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين).

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق22/3/2018م.

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

- يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارت المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .