محضر اجتماع العمومية العادية لـ"تأجير للتمويل" المنعقد في 22 مارس 2018

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018  ووافقت الجمعية على القرارات الاتية:

- وافقت الجمعية بالإجماع  على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر      2017.

- وافقت الجمعية بلإجماع على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والمزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

- وافقت الجمعية بالإجماع على مقترح توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 10 % اي بمعدل  10 بيسات لكل سهم .

- وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والذي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية و المنصرمة  وتحديد مقدار البدل للسسنة المالية القادمة.

- وافقت الجمعية بالإجماع على مقترح توزيع المكافأت على اعضاء مجلس الإدارة والتي تبلغ 78.000 الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

- وافقت الجمعية بالإجماع على التعاملات التي اجرتها الشركة مع اطراف ذات العلاقة  وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- وافقت الجمعية بالإجماع على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة  خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 .

- وافقت الجمعية بالإجماع على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017.

- وافقت الجمعية بالإجماع على دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30 الف ريال عماني خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018.

- وافقت الجمعية بالإجماع على على معايير قياس أداء أعضاء مجلس الإدارة .  

- وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين مركز عمان للحوكمة والإستدامة لقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة لمرة وآحدة في خلال فترة الثلاثة سنوات التي  ستنتهي في 31 ديسمبر2020  بمبلغ 2,500 ريال عماني .

-  انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بالإنتخاب لفترة ثلاث سنوات كالأتي:

-الفاضل/ فهد عبدالله الحقباني  ممثلا لشركة العربية للإستثمار.

- االشيخ/ خالد بن محمد ال حمودة ممثلا لنفسه.

-الفاضل/ أنور بن هلال الجابري ممثلا لنفسه.

-االشيخ/فيصل بن خميس الحشار ممثلا لشركة الصندوق العماني للإستثمار.

-الفاضل/ حسين بن محمد رضا ممثلا لنفسه.

-الفاضل/علي شاهبنديان ممثلا لشركة الإيرانية للإستثمار الخارجي.

-الفاضل/صالح بن ناصر الريامي ممثلا لنفسه.

-الفاضل/ سعيد بن أحمد صفرارممثلا لنفسه.

- وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيين مكتب كي بي ام جي مراقب الحسابات  للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018 بمبلغ 13,500 ريال عماني .