نتائج اجتماع الجمعية العمومية لـ"عمان والإمارات" في 28 مارس 2018

نـود الإفـادة بأن مجلـس إدارة شركـة عمـان والإمـارات للاستثمـار القابضـة ش.م.ع.ع قـد عقـد اجتمـاع الجمعيـة العامـة السنوية في تمـام الساعـة الثالثـة من مسـاء يـوم الأربعـاء الموافـق 28/3/2018 بفنـدق سيتـي سيـزون مسقـط وقـد جـاءت قـرارات الجمعيـة علـى النحـو الآتـي :

-  الموافقـة على تقريـر رئيـس مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

-  الموافقـة بالإجمـاع على تقريـر قيـاس أداء مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

- الموافقـة على تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

- الموافقـة بالإجمـاع على تقريـر مراقبـي الحسابـات والميزانيـة العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2017.

- الموافقـة على بـدل حضـور جلسـات اجتماعـات مجلـس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضاهـا أعضـاء مجلـس الإدارة عن السنـة المنصرمـة والموافقـة على تحديـد البـدل للسنـة القادمـة .

- تـم إحاطـة الجمعيـة علمـا بالتعامـلات التي تمـت مـع الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2017 وتمت الموافقـة عليها . كمـا تـم إحاطـة الجمعيـة علمـا بالتعامـلات التي من المحتمـل أن تجريهـا الشركـة خـلال عـام 2018 .

- الموافقـة على مكافـأة أعضـاء مجلـس الإدارة بمبلـغ 31,000 ريـال عمانـي للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2017 .

-  الموافقـة على معاييـر قيـاس أداء مجلـس الإدارة لعام 2018 .

- الموافقـة على تعييـن مكتـب كـي نـوت للخدمات لقيـاس أداء مجلـس الإدارة للسنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31 ديسمبـر 2018 بأتعـاب قـدرها 2000 ريـال عمانـي .

-  انتخـاب كـل من الفاضـل محمـد عبـد الله محمـد الخنجـي ممثـلا للقطـاع الخـاص لسلطنـة عمـان والفاضـل سعيـد خميـس المهيـري ممثـلا للقطـاع الخـاص لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة  .

- الموافقـة على تعييـن مراقـبـي الحسابـات كي بي أم جـي للسنـة الماليـة الجديـدة 2018 بأتعـاب قـدرها 18,500 ريـال عمانـي.