اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "زاد القابضة" في 23 أبريل 2019

أعلن مجلس إدارة شركة زاد القابضة بدعوه لحضو ر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية وذلك في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019م وذلك بفندق ومنتجع شرق بمنطقة راس بوعبود بالدوحة، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم 30 أبريل 2019م في الخامسة بذات المكان والزمان علي ان يكون الموعد الثالث يوم الاحد 19 مايو 2019م بذات المكان والزمان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.

4. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2018م بواقع 85% أرباح نقدية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م واعتماد المكافئات.

6. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2018م واعتماده.

7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019م، وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

1. المصادقة على توصية مجلس الادارة بالتعديل على النظام الاساسي للشركة وفقا لقرارات هيئة قطر للاسواق المالية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريال واحد والتعديل على مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجبه.

2. المصادقة على توصية مجلس الادارة بالتعديل على النظام الاساسي للشركة وفقا لقرارات هيئة قطر للاسواق المالية بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين لتصل 49% من راس مال الشركة والتعديل على مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجبه.

3. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتعديل المادة 69 من مواد النظام الاساسي للشركة لتصبح (يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة. كما تقوم الشركة باخراج الزكاة عن اسهمها نيابةً عن المساهمين عن كل سنة مالية وفقاً للحسبة الشرعية ، وتقوم بدفعها الى مستحقيها سواءً داخل الدولة او خارجها او عن طريق المؤسسات الخيرية المعتمدة من قبل الدولة. وذلك بمعرفة مجلس الادارة او من يوفضه في هذا الشأن).

4. تفويض مجلس الادارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.