"دور للضيافة" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1) المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية)

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الدكتور/ صالح بن علي الهذلول

4) الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)

5) الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

6) الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

7) الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

8) الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى

9) الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود (ممثل شركة مجموعة النفيعي للاستثمار)

1) الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم ( رئيس لجنة الاستثمار)

2) الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)

3) الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019م بواقع (50) هللة للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5 %) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2021م.

8) الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

9) الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة (فنادق وعقارات).