"أسمنت الشرقية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني)

1- الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل (عضو مجلس الإدارة)

4- الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو مجلس الإدارة)

5- المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي (عضو مجلس الإدارة)

6- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مجلس الإدارة)

7- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد (عضو مجلس الإدارة)

9- المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بقيمة إجمالية قدرها (129,000,000) ريال بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 04/09/1441هـ الموافق 27/04/2020م.

6- الموافقة على تعيين مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لاعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:

(1) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي).

(2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

(3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).

وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (63) مليون ريال سعودي كما في 31/12/2019م (22 مليون ريال سعودي كما في 31/12/2018م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 28/01/2021م خلفاً للعضو السابق الدكتور عبدالمحسن بن سعد الرويشد (عضو مستقل).

10- الموافقة على زيادة عدد مقاعد اعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد اعضاء لجنة المراجعة (5) اعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءاً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 28/01/2021م.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.

12- الموافقة على تعديل المادة رقم 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.

13- الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

14- الموافقة على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالقوائم المالية.

كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن توزيعات الأرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.