"صناعة الورق" تعلن عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / سليمان بن عبدالعزيز الزبن عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-03-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني- - عضوا مستقل ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-03-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني – عضوا مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

8-التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين المهندس : حسان بن مريزن عسيري والاستاذ: بدر بن سليمان الصليع . (مرفق).

9-التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالاجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة في حالة التصو يت على البندرقم (9) بالموافقة.