"أسمنت المدينة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي)

- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل

- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)

ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع :

- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

- الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الادارة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في عمل منافس لأعمال الشركة.