"التموين" تدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ‏‏31/12/2020م.‏

3. ‏التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ‏‏31/12/2020م.‏

4. ‏التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على ‏توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ‏الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول من عام ‏‏2022م وتحديد أتعابه.

5. ‏التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.‏

6. ‏التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م.

7. ‏التصويت على صرف مبلغ (3,793,424ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ‏ للسنة المنتهية في 31/12/2020م.‏

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، ونظراً لعضويته في مجلس إدارة ‏شركة التموين الإستراتيجي المحدودة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م بـ(3,030,066ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).‏

9. التصويت الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين الإستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة المالك الأساسي لشركة التموين الاستراتيجي المحدودة، ونظراً لعضويته في مجلس مديري ‏شركة التموين الإستراتيجي، وهذه التعاملات عبارة علاقات إيجارية لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م بـ(44,100ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية ‏(مرفق).‏

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم ‏شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م (3,030,066ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).‏

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز ‏الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن ‏الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من ‏العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعاملات ‏خلال عام 2020م (16,096ريال)، ولا توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية (مرفق).