"ثوب الأصيل" تدعو إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من ال عام2022 م وتحديد أتعابه.

6) التصويت على صرف مبلغ (1,008,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

8) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن عبد العزيز التويجري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04-09-2021م وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجديعي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 03/11/2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بنسبة 15% مع شركة الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (300,000) ريال.

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة وهم الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة وهو عقد شراء مستودع بنسبة 15% من ورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (11.500.000) ريال .

(التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدا من الساعة العاشرة

.من صباح يوم السبت .تاريخ .9/11/1442ه.هـ الموافق .19/06/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

(www.tadawulaty.com.sa)

شركة ثوب الأصيل

ص.ب 11426 الرياض 23236

هاتف 0114652000 تحويلة 777

فاكس 0114653000

aalomar@alaseel.com