"الباحة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

وقد تم الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

1. الأستاذ/ محمد بن صالح بن محمد الحمادي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله بن راشد بن كليب (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

3. الدكتور / عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي (أمين سر المجلس)

4. الأستاذ/ سعد بن عبد المحسن بن عبد العزيز الحميدي (رئيس لجنة المراجعة)

5. الأستاذ/ تركي بن عبد الرحمن بن عبد الله الرصيص

6. الأستاذ/ مشعل بن محمد بن حسن مفتي

7. الأستاذ/ عبدالله بن فهد بن عبدالله المديان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

8. الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن سالم بالشرف

الأستاذ/ عبدالله بن فهد بن عبدالله المديان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وذلك وفقا لما يلي: -

- المبلغ الإجمالي للطرح 120 مليون ريال سعودي.

- راس المال قبل الزيادة: مائة وسبعة وسبعون مليون ريال سعودي، (177,000,000) ريال سعودي،

- نسبة التغيير في راس المال : 67.79 %

- راس المال بعد الزيادة: مئتان وسبعة وتسعون مليون ريال سعودي (297,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة (17,700,000) سهم،

- عدد الأسهم بعد الزيادة (29,700,000) سهم.

- نسبة الزيادة لكل سهم: 0.6779 حق لكل سهم

- سبب زيادة راس المال: وذلك لتمكين الشركة من تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة الى خفض نسبة خسائر الشركة.

- طريقة زيادة راس المال: طرح وادراج حقوق أولوية بعدد اثنا عشر مليون سهم (12,000,000) سهم عادي

- تاريخ الاحقية: ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 رجب 1443 هـ الموافق 21 فبراير 2022 م.

- قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الاسمية: عشرة ريالات سعودي.

- عدد الأسهم المطروحة: اثنا عشر مليون سهم عادي (12,000,000) سهم عادي

- تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة 8 من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

2. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. بنسبة (98.5 %)

3. عدم الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. بنسبة (96 %)

4. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. بنسبة (95.5 %)

5. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. بنسبة (95.9 %)

6. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. بنسبة (96 %)

7. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. بنسبة (95.97 %)

8. الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. بنسبة (96 %)

9. الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. بنسبة (96 %)

10. الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. بنسبة (96.1 %)

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. بنسبة (98.36 %)

12. الموافقة على تعيين السادة / شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ – العظم والسديري وآل الشيخ محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو العالمية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. بنسبة (93.92 %)