"التصنيع" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وللربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو تنفيذي – مرفق السيرة الذاتية) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/12/1443هـ الموافق 05/07/2022م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (عضو غير تنفيذي).

6. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 28,762,665 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 23,380,589 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06/07/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 05/07/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2022م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2025م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة):

1. الأستاذ/ سامي عبدالعزيز الشنيبر

2. الأستاذ/ بدر علي الدخيل

3. الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب

4. الأستاذ/ ماھر سعد العیاضي

11. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.