"ملاذ للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.(مرفق)

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 . (مرفق)

3. التصويت على القوائم المالية عن عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.(مرفق)

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م

5. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

6. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 م،والربع الأول من عام 2023 م، وتحديد أتعابهم.(مرفق)

7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 21-04-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/04/2025م (مرفق السير الذاتية).

8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 21/04/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 05/04/2025م، علما بأن المرشحين(المرفقة سيرهم الذاتية)هم:

-الأستاذ/عمرو عبدالرزاق النمري

-الأستاذ/صالح عبدالرحمن السماعيل

-الأستاذ/ سعد سعود الطيار

-الأستاذ/طارق محمد الشقيران

9. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 05-04-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 21-04-2022م.

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) يوم الأحد

16-09-1443هـ الموافق 17-04-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر العناوين التالية:

رقم الهاتف:0114168222

تحويله:1213

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين: investor.relation@malath.com.sa