"سابك للمغذيات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

4. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

5. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

6. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

7. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين

8. المهندس/ محمد بن علي الحسني

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان (رئيس لجنة الاستثمار)

2. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م.، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,545,205) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بقيمة (1,428,106,212) ريال سعودي بواقع (3) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 27-04-2022م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

9. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).