"ساب" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيد/ خالد بن عبدالله الملحم

4. السيد/ محمد بن عمران العمران

5. السيد/ أحمد بن فريد العولقي

6. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز

7. السيد/ انطوني ويليام كريبس

8. السيد/ مارتن باول

9. السيد/ ستيوارت جوليفير

وقد اعتذر عن الحضور:

1. السيد/ سمير عساف

2. السيد/ ستيفن موس

1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المرجعة)

4. السيد/ ستيوارت جوليفير (رئيس لجنة المخاطر)

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك ( برايس وتر هاووس كوبرز / شركة كي بي ام جي وشركائهم) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.

6) الموافقة على صرف مبلغ 4,713,493 ريال سعودي مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م .

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قدرها 740 مليون ريال سعودي بواقع 0.36 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,027 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2021م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 1,767 مليون ريال سعودي بواقع 0.86 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 8.6% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ الموافق 19 ابريل 2022م.

وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن اعتباراُ من تاريخ يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 ابريل 2022م.

10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 01 نوفمبر 2021م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2022م،

11) الموافقة على تعديل قواعد عمل لجنة المراجعة.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأول للاستثمار ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لساب (بصفتها "المشتري") ، واتش اس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) (بصفتها "البائع") خلال عام 2021 ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفن موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب عضو مجلس الإدارة خلال عام 2021م) مصلحة غير مباشرة كأعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holding BV. وذلك بالنقل المقترح لما يلي: (1) أعمال إدارة الأصول ؛ (2) أعمال الإقراض بهامش التجزئة. و (3) أعمال وساطة التجزئة من البائع إلى المشتري ("الصفقة المقترحة") حيث سيقوم ساب بتمويل المشتري بمبلغ إجمالي قدره 440 مليون ريال سعودي لإتمام الصفقة المقترحة.

13) الموافقة على التعاملات التي تمت باتفاقية مستوى الأداء بين البنك وإتش إس بي سي الشرق الأوسط (HBME) للخدمات الاحترافية حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفين موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2021 مبلغ 13,881,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

14) الموافقة على الأعمال التي تمت باتفاقية مستوى الخدمة بين البنك وإتش إس بي سي العربية السعودية (IBSA) حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفين موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة خلال العام 2021 مبلغ 24,320,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

15) الموافقة على التعاملات التي تمت باتفاقية الخدمات المقدمة داخل المجموعة بين البنك ومجموعة إتش إس بي سي (HSBC) القابضة حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفين موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي شركة HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2021 مبلغ 22,194,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

16) الموافقة على التعاملات التي تمت بتمويل الخدمات المتعلقة بالقروض المشتركة حيث أن لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد ستيفين موس والسيد سمير عساف والسيد ديفيد ديو (الذي تقاعد من منصب العضو المنتدب خلال عام 2021) مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم أعضاء ممثلين عن الشريك الأجنبي HSBC Holding B.V. وقد بلغ إجمالي حصة الأرباح المدفوعة إلى IBSA خلال العام 2021 مبلغ 28,084,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.