"سبكيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-المهندس/ خالد بن عبدالله الزامل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

4- المهندس / سعيد بن عمر العيسائي

5- الأستاذ/ سعيد بن أحمد باسمح

6- الأستاذ/ عايض بن محمد القرني

7- الأستاذ/ زياد بن عبدالرحمن التركي

8- الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن دايل

9- الأستاذ/ أحمد بن سعد السياري

وأعتذر عن الحضور :

-المهندس/ رياض بن سالم الأدريسي

1-الأستاذ / عائض محمد القرني (رئيس لجنة المراجعة)

2-الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3-المهندس/ فهد سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)

4-الأستاذ / عبدالعزيز بن أحمد بن دايل ( رئيس لجنة الحوكمة)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2021م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (4,560,714) أربعة ملايين وخمسمائة و ستون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2022م.

8. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (66,347,931) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن سعد السياري (عضو مستقل) اعتباراً من 01/12/1442هـ الموافق 11/07/2021م في مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/12/2022م بدلاً عن الأستاذ / بندر بن علي مسعودي العضو المستقيل ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.