"زين السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2. بدر الخرافي

3. رائد السيف

4. سعود البواردي

5. هشام عطار

6. أسامة متّى

7. كميل هلالي

8. فراس اوجار

9. مارتيل كارتي

2- هشام بن محمد عطار (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2025م وهم كل من :-

1- صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2- بدر الخرافي

3- أسامة متى

4- سعود البواردي

5- كميل هلالي

6- مارتيل كاراتي

7- فراس اوجار

8- عبدالله الفارس

9- سعد الموسى

6. الموافقة على صرف مبلغ 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2025م، على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

الأستاذ/ أسامة متى

الأستاذ/ مارتيل كاراتي

الأستاذ/ جورج شروديه

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعيين شركة إرنست و يونغ محاسبون قانونيون (إي واي) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.