"الأبحاث والإعلام" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على صرف مبلغ (2,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

7-التصويت على صرف مبلغ (970,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12,381,447) ريال سعودي خلال العام المالي 2021م، كما بلغ المستحق لها (2,839,064) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر

صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (10,315,231) ريال سعودي خلال العام المالي 2021م، كما بلغ المستحق لها (2,913,594) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة) أو آر ميديا والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة مباشرة، وذلك والتي تتمثل بمقابل خدمات اعلامية واعلانية بقيمة تعاقدية اجمالية ما يعادل 7,763,444 ريال سعودي إن حجم هذه المعاملات تتمثل في الخدمات المقدمة للمجموعة بداية من 1 يناير 2021 حتى تاريخ 20 مايو 2021 (تاريخ انتهاء عضويته في مجلس الإدارة). ‏(دون شروط تفضيلية). (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (1,540,500) ريال سعودي خلال العام المالي 2021 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2021 م. ‏(دون شروط تفضيلية). (مرفق)

12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين شركة أرقــــــــــــــــام للاستثمارات التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقود إعلانات بالإضافة الي خدمات أخري خاصة بادارة علاقات المساهمين علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (2,816,552) ريال سعودي خلال العام المالي 2021م، كما بلغ صافي المستحق لها (428,652) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. ‏(دون شروط تفضيلية). (مرفق)

13- التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2021م نسبة (36.7%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31/03/2022م.

14- التصويت على زيادة أتعاب مراجعي حسابات الشركة (كي بي ام جي) بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن (أعمال مراجعة إضافية لشركات تابعة للمجموعة بمبلغ 150000 ريال سعودي).

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة في بنود الجمعية ابتداءً من انعقاد الجمعية العامة العادية الساعة السادسة والنصف مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس بتاريخ 18/10/1443هــ الموافق 19/05/2022م عبر البريد الالكتروني: e-general.assembly@srmg.com

وفي حال وجود أي استفسارات أخرى يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: (investors.relations@srmg.com)

أو التواصل معنا عبر الهاتف (0112128000) تحويلة رقم (5549)