"سبيماكو الدوائية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

http://www.tadawulaty.com.sa

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وذلك بمبلغ (72,000,000 ريال سعودي) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

7. التصويت على صرف مبلغ (4,650,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والتي لعضوي مجلس الإدارة سعادة المهندس/عادل كريم أحمد وسعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أن سعادة المهندس/ عادل كريم أحمد هو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، وسعادة الدكتور/ محمد خليل محمد هو المدير العام لشركة أكديما، وهي عبارة عن اتفاقية شراء الحصص بين الشركة وشركة أكديما وذلك لشراء الحصص المملوكة لشركة أكديما في شركة كاد الشرق الأوسط بمبلغ 10,534,356.47 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي:

مقر الإدارة العامة للشركة (شارع الأحساء ـ مبنى 89 ـ الرياض)، ص.ب 20001 الرياض 11455، أو على البريد الإلكتروني: General.Assemblies@spimaco.sa

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم.