"الوسائل الصناعية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ سليمان بن صالح الرشودي – عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الربدي – عضو مجلس الإدارة ( لظروفة الصحية)

الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (12,500,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2021م، بواقع (0.50) ريال لكل سهم والتي تمثل 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2021م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة لدائن المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/عبد القادر بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد تالفة لصالح الشركة) بمبلغ (61,875،60) ريال، لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد منتجات ومواد بلاستيكية لصالح الشركة) بمبلغ (10,000,00) لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسم الشركة).

10- الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).

11- الموافقة على تعديل المادة (الواحدة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.