"أسمنت الرياض" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة إسمنت الرياض عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الاثنين 1443-10-22هـ الموافق 2022-05-23م ، وقد بدأ اجتماع الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وترأس اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ/ صلاح راشد الراشد، وبعد اكتمال النصاب القانوني طبقا للنظام الأساسي للشركة لحضور الجمعية العادية (الاجتماع الأول) البالغ 25% من رأس المال، وبعد الاطلاع على بنود جدول أعمال الجمعية وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.

وقد تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد.

وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / خالد عبدالله الملحم (نائب الرئيس)

3- الدكتور / ناصر فضل العقيل (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ فهد حزام النابت (عضو مجلس الإدارة)

5- المهندس/ شعيل جارالله العايض (عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي)

6- الأستاذ / خليفة عبد اللطيف الملحم

7- الأستاذ / عبد المحسن راشد الراشد

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- المهندس / خالد عبدالله الملحم (رئيس لجنة المراجعة)

2 - الأستاذ/ فهد حزام النابت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 14-06-2025م. وأعضاء المجلس هم:

1. الأستاذ صلاح عبد الرحمن الراشد

2. المهندس شعيل جارالله عايض

3. الدكتور. ناصر فضل عقيل

4. المهندس خالد عبدالله الملحم

5. الاستاذ فهد حزام النابت

6. عبدالله عتيق الفواز

7. محمد خليفة الملحم

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3 - التصديق على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4 - التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

6 - الموافقة على تعيين السادة / ارنست ويونغ مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2022م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 90 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 210 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً.

8- الموافقة على صرف مبلغ (2,100,100) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 99.7 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 2.3 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 80.3 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022.