"أسماك" تعلن نتائج اجتماع ‏الجمعية العامة العادية

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:‏

‏1- م. عمر بن حمد الماضي

‏2- م. عبد العزيز بن حمد العويد

‏3- أ. بكر بن عبد الرحمن المهناء

‏4- م. سمير بن محمود حداد

‏5- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ

‏6- م. مازن بن عبدالستار العلمي

‏7- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير

‏8- أ. هيثم بن محمد القصيبي

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة ‏كل من:‏

‏1- أ. عبدالله بن حمد آل مهذل

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من‎:‎

‏1- م. عمر بن حمد الماضي (رئيس اللجنة التنفيذية)‏

‏2- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة ‏الترشيحات والمكافآت)‏

‏3- أ. منصور عبد العزيز الصغير (رئيس لجنة المراجعة‏)‏

‏1‏‎.‎الموافقة‏ على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ‏ديسمبر2021م.‏

‏2‏‎.‎الموافقة‏ على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي ‏في 31ديسمبر2021م‎.‎

‏3‏‎.‎الموافقة‏ على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ‏‏31ديسمبر2021م‎.‎

‏4‏‎.‎الموافقة‏ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ‏في 31ديسمبر2021م‎.‎

‏5.الموافقة‏ على صرف مبلغ (950,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس ‏الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2021م.‏

‏6‏‎.‎الموافقة‏ على تعيين مراجع الحسابات شركة إبراهيم أحمد البسام ‏وشركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة ‏المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني ‏والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي ‏‏2023م وتحديد أتعابه.‏

‏7.الموافقة‏ على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة ‏العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون ‏من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة ‏العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً ‏للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً ‏لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.‏