"أسمنت الشمالية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. أ. سليمان بن سليم بن سليم الحربي.

2. م. رائد بن ابراهيم بن سليمان المديهيم.

3. م. سعود بن سعد بن سعود العريفي.

4. د. فيصل بن حمد بن عبدالله الصقير.

5. د. عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبيد.

واعتذر عن الحضور:

1. م. محمد بن فايز بن محمد الدرجم.

رؤساء اللجان:

1. د. فيصل بن حمد بن عبدالله الصقير. (رئيس لجنة المراجعة)

2. د. عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 6 ملايين ريال سعودي.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.

13. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير (عضو مستقل) عضوا في لجنة المراجعة ابتدا ًء من تاريخ 27 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 15 مارس 2023م ، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز العريفي (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ القرار الصادر في 27 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.