"البحر الأحمر" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)

2- السيد/ سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد/ خالد محمد فقيه

4- السيد/ طاهر محمد عمر عقيل

5- السيد/ بيتر واليشنوسكي

6- السيد/ مجاهد عبدالكريم القين

7- السيد/ محمد زاهر صلاح الدين المنجد

وتغيب عن حضور هذا الاجتماع:

1- السيد/ أسامة زكريا جمجوم

1- معالي الاستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- السيد/ سامي احمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة )

3- السيد/ محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة الترشيحات ولمكافآت)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,386,000) ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2021م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات التي تتواجد بالمنطقة والتي لعضو مجلس الإدارة(الأسبق) السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.علماً بأن عضوية السيد/ صالح بن لادن في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية قد انتهت بتاريخ 09-05-2021م.