كيمانول تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من السادة :

1- المهندس/ علي عبد العزيز التركي ( رئيس المجلس )

2- الاستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي ( نائب رئيس المجلس )

3- المهندس/ سعود عبد الله الصانع ( عضو المجلس )

4- الاستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي ( عضو المجلس )

5- المهندس / عبد الله عبد العزيز الزنيدي ( عضو المجلس )

6- المهندس / وليد عبد العزيز الشويعر ( عضو المجلس )

7- الاستاذ / يوسف عبد الله الراجحي ( عضو المجلس )

8- المهندس/ صبري عبد الله الغامدي (عضو المجلس والعضو المنتدب)

و اعتذر عن الحضور الاستاذ/ هاني سليمان الصالح ( عضو المجلس )

1- المهندس/ علي عبد العزيز التركي ( رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الاستاذ/ سعد ابراهيم المشوح ( رئيس لجنة المراجعة )

3- المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي ( رئيس لجنة التسويق)

و اعتذر عن الحضور كل من السادة :

1- الاستاذ/ هاني سليمان الصالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

2- المهندس/ أكرم عوني الربايعة (رئيس لجنة المشاريع)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ، ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م، ومناقشتها .

4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / صبري عبد الله الغامدي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-07-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2024م خلفاً للعضو السابق المهندس/ علي محمد العسيري .

5. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م

6. الموافقة على تعيين السادة / أرنست أند يونغ كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .

9. الموافقة على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة