أسمنت حائل تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:

1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي رئيس المجلس.

2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي نائب رئيس المجلس.

3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام عضو المجلس.

4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي عضو المجلس.

5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد عضو المجلس والرئيس التنفيذي.

6- الأستاذ أحمد سليم علي عليوة عضو المجلس.

يينما اعتذر عن الحضور المهندس فهد عبد الكريم الفرج عضو المجلس.

حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:

1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة.

2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

1- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

2- الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.

3- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.

4- الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.

5- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال.

6- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.

7- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات.

9- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.

10- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة المراجعة.

11- الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.

12- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت.

13- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.

14- الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

15- الموافقة على تعديل المادة الخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة باستحقاق الأرباح.

16- الموافقة على حذف المادة الحادية والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

17- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والخمسين من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية.

18- الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي للشركة البالغ قدره 58,348,557 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.

19- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد.