إعمار المدينة الاقتصادية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

1. الأستاذ/ جمال ماجد بن ثنية (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ محمد نبيل حفني

3. الأستاذ/ عارف عبدالله البستكي

4. الاستاذ/ أسامة عمر باريان

5. الأستاذ/ منصور عبدالرحمن السالم

6. الأستاذ/ نايف صالح الحمدان

7. الأستاذ/ قصي عبدالله الفاخري

8. الأستاذ/ هاني عثمان باعثمان

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ فهد عبدالجليل السيف (رئيس مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أسامة عمر باريان (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ/ عارف عبدالله البستكي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

وقد اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ فهد عبدالجليل السيف (رئيس اللجنة التنفيذية).

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/09/2023م لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25/06/2026م.

1- الاستاذ/ أسامة عمر باريان

2- الأستاذ/ محمد نبيل حفني

3- الأستاذ/ فهد عبد الجليل السيف

4- الأستاذ/ منصور عبد الرحمن السالم

5- الأستاذ/ نايف صالح الحمدان

6- الأستاذ/ فهد خالد السعود

7- الأستاذ/ جمال ماجد بن ثنية

8- الأستاذ/ عارف عبد الله البستكي

9- الأستاذ/ هشام احمد هيكل

2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ منصور عبد الرحمن السالم (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30\07\2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ عبد الله ابراهيم الهويش (عضواً - غير تنفيذي).

3. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة.

4. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

5. الموافقة على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بمدة الشركة.

6. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

7. الموافقة على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأسهم الممتازة.

8. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.

9. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

10. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بإصدار الاسهم.

11. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بسجل المساهمين وتداول الأسهم.

12. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بزيادة رأس المال.

13. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.

14. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بمداولات المجلس ومحاضره.

16. الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بحضور الجمعية العامة.

17. الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

18. الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

19. الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

20. الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

21. الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بقرارات الجمعيات.

22. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.

23. الموافقة على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.

24. الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

25. الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

26. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالوثائق المالية.

27. الموافقة على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوى المسؤولية.

28. الموافقة على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأحكام الختامية.

29. الموافقة على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأحكام الختامية.

30. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.