الأسماك تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:‏

‏1- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس

‏2- م. عبد العزيز بن حمد العويد

‏3- أ. بكر بن عبد الرحمن المهناء

‏4- م. سمير بن محمود حداد

‏5- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ

‏6- م. مازن بن عبدالستار العلمي

‏7- أ. منصور بن عبدالعزيز الصغير

‏8- أ. هيثم بن محمد القصيبي

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة ‏‏كل من:‏

‎1‎‏- م. خالد عبدالقادر الكاف

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من‎:‎

‏1- أ. عبدالرحمن بن سعود العويس (رئيس اللجنة التنفيذية)‏

‏2- م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة ‏الترشيحات والمكافآت)‏

‏3- أ. منصور عبد العزيز الصغير (رئيس لجنة المراجعة‏)‏

‏1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ‏بما يتوافق مع ‏نظام الشركات الجديد.‏

‏2- الموافقة على تعديل المادة (رقم 3) من ‏نظام الشركة ‏الأساس، المتعلقة بـ (أغراض ‏الشركة).‏

‏3- الموافقة على تعديل المادة (رقم 15) من ‏نظام الشركة ‏الأساس، المتعلقة بـ (مجلس ‏الإدارة).‏

‏4- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ‏من بين ‏المرشحين التالية أسماؤهم للدورة القادمة والتي تبدأ‎ ‎من ‏تاريخ ‏‏2023-10-25 ومدتها ثلاث ‏سنوات، ‏حيث تنتهي بتاريخ 24-10-2026

‏1. عبدالرحمن سعود حمد العويس

‏2. منصور بن عبدالعزيز الصغير

‏3. عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ

‏4‏‎.‎‏ خالد عبدالقادر الكاف

‏5. أحمد رشيد محمد البلاع

‏6. سعيد عبدالله معيذر المعيذر

‏7. عبد الاله محمد عبدالرحمن الوابل

‏5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة ‏المراجعة. ‏

‏6- الموافقة على صرف بدل اتعاب اضافية ‏‏لمراجع حسابات ‏الشركة (شركة إبراهيم أحمد ‏‏البسام وشركاؤه) بناء على توصية ‏لجنة ‏المراجعة؛ ‏‏وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات ‏للربع ‏الثاني ‏والثالث والسنوي للعام 2022م ‏والربع الاول من ‏العام ‏‏2023م بمبلغ ‏‏‏(42,756) ريال‏.‏