مرافق تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي المهندس/ خالد بن محمد السالم (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ أحمد بن محمد الجبر( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ مساعد بن احمد السيوحي

4. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

5. الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال

6. المهندس/ سليمان بن خالد المزروع

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة ‏‏الأستاذ/ بدر بن عبدالله الغريري

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ أحمد بن محمد الجبر (رئيس اللجنة التنفيذية والمخاطر)

2. الأستاذ/ مساعد بن احمد السيوحي (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

4. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

5. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

6. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية

7. الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح

8. الموافقة على تعيين السادة أرنست ويونغ (EY) كمراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.